- регламент совета европейского союза 2368/2002 от 20.12.2002 об имплементации схемы сертификации кимберлийского процесса в сфере международной торговли необработанными алмазами | гарант
- Критика
- О сертификатах кимберлийского процесса и сертификатах вывоза необработанных природных алмазов от 06 сентября 2021 –
регламент совета европейского союза 2368/2002 от 20.12.2002 об имплементации схемы сертификации кимберлийского процесса в сфере международной торговли необработанными алмазами | гарант
Глава I. Предмет и определения- Глава II. Режим импорта
- Глава III. Режим экспорта
- Глава IV. Отраслевое саморегулирование
- Глава V. Транзит
- Глава VI. Общие положения
- Приложение I. Схема сертификации Кимберлийского процесса
- Приложение II. Список участников схемы сертификации Кимберлийского процесса и их официально назначенных компетентных органов, указание на которые содержится в Статьях 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 и 20
- Приложение III. Список компетентных органов государств-членов ЕС и их задачи в соответствии со Статьями 2 и 19 Регламента Совета ЕС 2368/2002
- Приложение IV. Сертификат Сообщества, предусмотренный в Статье 2
- Приложение V. Список организаций алмазной промышленности, применяющих систему гарантий и отраслевого саморегулирования согласно Статьям 13 и 17
Регламент Совета Европейского Союза 2368/2002 от 20 декабря 2002 г.
об имплементации схемы сертификации Кимберлийского процесса в сфере международной торговли необработанными алмазами*(1)
Текст в редакции:
Регламента (ЕС) Совета ЕС 254/2003 от 11 февраля 2003 г.*(2),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 257/2003 от 11 февраля 2003 г.*(3),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 418/2003 от 6 марта 2003 г.*(4),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 762/2003 от 30 апреля 2003 г.*(5),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 803/2003 от 8 мая 2003 г.*(6),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1214/2003 от 7 июля 2003 г.*(7),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1536/2003 от 29 августа 2003 г.*(8),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1768/2003 от 8 октября 2003 г.*(9),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1880/2003 от 24 октября 2003 г.*(10),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 2062/2003 от 24 ноября 2003 г.*(11),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 101/2004 от 21 января 2004 г.*(12),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 657/2004 от 7 апреля 2004 г.*(13),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 913/2004 от 29 апреля 2004 г.*(14),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1458/2004 от 16 августа 2004 г.*(15),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1459/2004 от 16 августа 2004 г.*(16),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1474/2004 от 18 августа 2004 г.*(17),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 522/2005 от 1 апреля 2005 г.*(18),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 718/2005 от 12 мая 2005 г.*(19),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1285/2005 от 3 августа 2005 г.*(20),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1574/2005 от 28 сентября 2005 г.*(21),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1486/2006 от 5 октября 2006 г.*(22),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1636/2006 от 6 ноября 2006 г.*(23),
Регламента (ЕС) Совета ЕС 1791/2006 от 20 ноября 2006 г.*(24),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 2026/2006 от 22 декабря 2006 г.*(25),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 127/2007 от 9 февраля 2007 г.*(26),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 613/2007 от 1 июня 2007 г.*(27),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1038/2007 от 7 сентября 2007 г.*(28),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1226/2007 от 17 октября 2007 г.*(29),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 458/2008 от 26 мая 2008 г.*(30),
Регламента (ЕС) Европейской Комиссии 1268/2008 от 12 декабря 2008 г.*(31),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 1116/2021 от 31 октября 2021 г.*(32),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 947/2021 от 12 октября 2021 г.*(33),
Регламента (EC) Совета ЕС 517/2021 от 13 мая 2021 г.*(34),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 622/2021 от 25 июня 2021 г.*(35),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 789/2021 от 16 августа 2021 г.*(36),
Регламента (ЕС) 257/2021 Европейского Парламента и Совета ЕС от 26 февраля 2021 г.*(37),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 1147/2021 от 23 октября 2021 г.*(38),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 2021/1374 от 7 августа 2021 г.*(39),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 2021/91 от 26 января 2021 г.*(40),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 2021/557 от 7 апреля 2021 г.*(41),
Имплементационного Регламента (EC) Европейской Комиссии 2021/667 от 27 апреля 2021 г. *(42)
Исправления:
Корригендум, ОЖ N L 116, 13.5.2003, стр. 31 (803/2003)
Корригендум, ОЖ N L 126, 19.5.2005, стр. 68 (718/2005)
Корригендум, ОЖ N L 314, 15.11.2006, стр. 51 (1636/2006)
Корригендум, ОЖ N L 148, 9.6.2007, стр. 25 (613/2007)
Корригендум, ОЖ N L 143, 3.6.2008, стр. 55 (458/2008)
Совет Европейского Союза,
Руководствуясь Договором об учреждении Европейского Сообщества и, в частности, Статьей 133 этого Договора,
Принимая во внимание предложение Европейской Комиссии,
Принимая во внимание следующие обстоятельства:
(1) Санкции Совета Безопасности ООН в отношении повстанческих движений в Сьерра-Леоне и Анголе и в отношении правительства Либерии, запрещающие при определенных условиях импорт необработанных алмазов из Либерии, Анголы и Сьерра-Леоне, не смогли остановить приток “конфликтных алмазов” в легальную торговлю или привести к окончанию конфликтов.
(2) Совет Европы, собиравшийся в Гетеборге в июне 2001 г., одобрил программу по предупреждению конфликтов с применением насилия, которая устанавливает, среди прочего, что государства-члены ЕС и Европейская Комиссия будут бороться с незаконной торговлей особо ценными товарами, в том числе посредством поиска путей нарушения связи между необработанными алмазами и конфликтами с применением насилия, а также посредством поддержки Кимберлийского процесса.
(3) Регламент (ЕС) Совета ЕС 303/2002 от 18 февраля 2002 г., касающийся ввоза на территорию Сообщества необработанных алмазов из Сьерра-Леоне*(43), запрещает при определенных условиях ввоз необработанных алмазов на территорию Сообщества.
(4) Существует необходимость в дополнении существующих мер эффективным контролем международной торговли необработанными алмазами, чтобы пресечь финансирование доходами от торговли “конфликтными алмазами” усилий повстанческих движений и их союзников по свержению законных правительств. Эффективный контроль поможет поддержанию международного мира и безопасности, а также защитит государственные доходы от экспорта необработанных алмазов, что является необходимым для развития стран-производителей в Африке.
(5) Переговоры по Кимберлийскому процессу, собравшие вместе страны Сообщества, страны-производители и страны-продавцы, представляющие практически всю международную торговлю необработанными алмазами, а также алмазную промышленность и представителей гражданского общества, были инициированы с целью разработки такой эффективной системы контроля. Они привели к разработке схемы по сертификации.
(6) Все участники приняли результат переговоров за основу для имплементации мер в рамках своих юрисдикций.
(7) В своей резолюции 56/263 Генеральная Ассамблея ООН приветствовала схему по сертификации, разработанную в рамках Кимберлийского процесса, и призвала все заинтересованные стороны участвовать в этой схеме.
(8) Имплементация схемы по сертификации требует подчинения импорта и экспорта необработанных алмазов соответственно на территорию или с территории Сообщества схеме по сертификации, включая выдачу соответствующих сертификатов участникам схемы.
(9) Каждое государство-член ЕС может назначить один или несколько органов, ответственных за имплементацию соответствующих положений данного Регламента на своей территории и может ограничивать число эти органов.
(10) Действительность сертификатов для импортированных необработанных алмазов должна быть надлежащим образом проверена компетентными органами Сообщества.
(11) Соответствие с данным Регламентом не должно быть истолковано как эквивалент или как альтернатива соответствию с какими-либо другими требованиями законодательства Сообщества.
(12) Для увеличения эффективности схемы по сертификации возможности ее обмана или попытки ее обмана должны быть предупреждены. Аналогично поставщики дополнительных или напрямую связанных услуг должны проявлять разумное прилежание в деле должного применения положений данного Регламента.
(13) Экспортные сертификаты на необработанные алмазы могут быть выданы и признаны действительными, только если существуют убедительные доказательства, что эти алмазы были импортированы по сертификату.
(14) При определенных обстоятельствах компетентные органы импортирующего участника должны отправлять компетентным органам экспортирующего участника запрос подтверждения импорта партий необработанных алмазов.
(15) Система гарантий и отраслевое саморегулирование, предложенные представителями алмазодобывающей отрасли в Кимберлийском процессе, могли бы способствовать предоставлению таких убедительных доказательств.
(16) Необходимо ввести положения, позволяющие экспортировать необработанные алмазы, импортированные до применения особого контроля над импортом, предусмотренного данным Регламентом.
(17) Каждое государство-член ЕС должно установить санкции, применяемые в случае нарушения данного Регламента.
(18) Положения данного Регламента, касающиеся импорта и экспорта необработанных алмазов, не должны применяться к необработанным алмазам, проходящим через территорию Сообщества с целью экспорта другому участнику.
(19) Для целей имплементации схемы по сертификации Сообщество должно быть участником схемы по сертификации Кимберлийского процесса. Оно должно быть представлено Европейской Комиссией на собраниях участников схемы по сертификации Кимберлийского процесса.
(20) Меры, необходимые для имплементации данного Регламента, должны быть приняты в соответствии с Решением Совета ЕС 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 г., устанавливающим процедуры исполнения полномочий по имплементации, возложенных на Европейскую Комиссию*(44).
(21) Должны быть организованы собрания для обеспечения Европейской Комиссии и государствам-членам ЕС возможности изучать вопросы, касающиеся применения данного Регламента.
(22) Данный Регламент должен вступить в силу со дня его публикации, но положения о контроле над импортом и экспортом должны быть приостановлены до оговоренной в Кимберлийском процессе даты для одновременной имплементации контроля над импортом и экспортом всеми участниками,
принял данный регламент:
Данный Регламент должен обязывать во всей своей полноте и иметь прямое действие во всех государствах-членах ЕС.
Совершено в Брюсселе 20 декабря 2002 г.
За Совет ЕС
Председатель
L. Espersen
-----------------------------
*(1) Council Regulation (EC) No 2368/2002 of 20 December 2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds. Опубликован в Официальном Журнале (далее – ОЖ) N L 358, 31.12.2002, стр. 28.
*(2) ОЖ N L 36, 12.2.2003, стр. 7.
*(3) ОЖ N L 36, 12.2.2003, стр. 11.
*(4) ОЖ N L 64, 7.3.2003, стр. 13.
*(5) ОЖ N L 109, 1.5.2003, стр. 10.
*(6) ОЖ N L 115, 9.5.2003, стр. 53.
*(7) ОЖ N L 169, 8.7.2003, стр. 30.
*(8) ОЖ N L 218, 30.8.2003, стр. 31.
*(9) ОЖ N L 256, 9.10.2003, стр. 9.
*(10) ОЖ N L 275, 25.10.2003, стр. 26.
*(11) ОЖ N L 308, 25.11.2003, стр. 7.
*(12) ОЖ N L 15, 22.1.2004, стр. 20.
*(13) ОЖ N L 104, 8.4.2004, стр. 62.
*(14) ОЖ N L 163, 30.4.2004, стр. 73.
*(15) ОЖ N L 269, 17.8.2004, стр. 21.
*(16) ОЖ N L 269, 17.8.2004, стр. 26.
*(17) ОЖ N L 271, 19.8.2004, стр. 29.
*(18) ОЖ N L 84, 2.4.2005, стр. 8.
*(19) ОЖ N L 121, 13.5.2005, стр. 64.
*(20) ОЖ N L 203, 4.8.2005, стр. 12.
*(21) ОЖ N L 253, 29.9.2005, стр. 11.
*(22) ОЖ N L 278, 10.10.2006, стр. 3.
*(23) ОЖ N L 306, 7.11.2006, стр. 10.
*(24) ОЖ N L 363, 20.12.2006, стр. 1.
*(25) ОЖ N L 384, 29.12.2006, стр. 85.
*(26) ОЖ N L 41, 13.2.2007, стр. 3.
*(27) ОЖ N L 141, 2.6.2007, стр. 56.
*(28) ОЖ N L 238, 11.9.2007, стр. 23.
*(29) ОЖ N L 277, 20.10.2007, стр. 7.
*(30) ОЖ N L 137, 27.5.2008, стр. 6.
*(31) ОЖ N L 338, 17.12.2008, стр. 39.
*(32) ОЖ N L 289, 8.11.2021, стр. 1.
*(33) ОЖ N L 282, 16.10.2021, стр. 27.
*(34) ОЖ N L 158, 10.6.2021, стр. 1.
*(35) ОЖ N L 177, 28.6.2021, стр. 15.
*(36) ОЖ N L 222, 20.8.2021, стр. 1.
*(37) ОЖ N L 84, 20.3.2021, стр. 69.
*(38) ОЖ N L 308, 29.10.2021, стр. 61.
*(39) ОЖ N L 212, 11.8.2021, стр. 3.
*(40) ОЖ N L 19, 27.1.2021, стр. 28.
*(41) ОЖ N L 96, 12.4.2021, стр. 8.
*(42) ОЖ N L 115, 29.4.2021, стр. 28.
*(43) ОЖ N L 47, 19.2.2002, стр. 8.
*(44) ОЖ N L 184, 17.7.1999, стр. 23.
*(45) ОЖ N L 302, 19.10.1992, стр. 1. Последние изменения в Регламент внесены Регламентом (ЕС) 2700/2000 (ОЖ N L 311, 12.12.2000, стр. 17).
*(46) Договор о функционировании Европейского Союза вводит некоторые изменения в терминологии, вступающие в силу с 1 декабря 2009 г., такие, как замена “Сообщества” на “Союз”.
*(47) KP (Kimberley Process) – Кимберлийский Процесс – прим. перев.
*(48) KPCS (Kimberley Process Certification Scheme) – Схема Сертификации Кимберлийского Процесса – прим. перев.
*(49) Гармонизированная система описания и кодирования товаров (Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System, HS)) – прим. перев.
Критика
В декабре 2021 года журнал World Policy Journal опубликовал отчет о расследовании журналистов Хадиджи Шариф и Джона Гроблера. Это показало, что минимум 3,5 миллиарда долларов сертифицированных КП из Анголы и Демократической Республики Конго (ДРК) были перемещены через сертифицированные КП, такие как Дубай и Швейцария .
Авторы пришли к выводу, что налоговым убежищам нельзя позволять обрабатывать доходы от природных ресурсов, потому что они обеспечивают: «юридическую и финансовую секретную инфраструктуру, позволяющую осуществлять незаконную деятельность, в то время как первые из них борются за получение доходов для нужд граждан».
Они отмечают, что занижение счетов-фактур и другие незаконные манипуляции с заявленным доходом или уклонение от уплаты налогов были исключены из определения «конфликтного бриллианта», используемого КП, и это «позволило 99-процентной чистой алмазной отрасли существовать в основном из-за реального насилия со стороны властей. отрасль приукрашивается, игнорируется или полностью исключается из структуры – криминальная часть которой продолжает существовать полностью на периферии ».
В 2021 году американская платформа расследований 100 Reporter опубликовала еще одно расследование Хадиджи Шариф через документы Центральной разведывательной организации (CIO), показав, что доходы от алмазов в размере 3 миллиардов долларов были использованы для фальсификации выборов в Зимбабве.
В июне 2009 года Ян Смилли из канадской неправительственной организации Partnership Africa Canada (PAC), один из членов-основателей Кимберлийского процесса, сложил с себя полномочия, обвинив регулирующий орган в неспособности регулировать и заявив, что он больше не может способствовать “притворству” что неудача – успех “.
Другой участник-основатель процесса, британская неправительственная организация Global Witness, заявила: «Несмотря на наличие всех инструментов, Схема не смогла эффективно решить проблемы несоблюдения требований, контрабанды, отмывания денег и нарушений прав человека в мире … алмазные поля ».
Схема подверглась дальнейшей критике со стороны Global Witness and Partnership Africa Canada в июне 2021 года после того, как Kimberley Monitor, назначенный для обзора условий добычи алмазов в Зимбабве, рекомендовал разрешить стране продавать алмазы как бесконфликтные с оспариваемых алмазных полей Маранге в Чиадзва . Впервые две НПО совместно призвали к пересмотру классификации конфликтных алмазов .
В августе 2021 года другой ключевой составитель КП, а также высокопоставленный алмазный чиновник Африки , Африканский алмазный совет (ADC) и председатель ADPA доктор Андре А. Джексон деморализовали сторонников КП, убедив африканские алмазодобывающие страны отказаться от их поддержки. для схемы.
В преддверии этого осуждения ADC запустил тревожный телевизионный рекламный ролик, раскрывающий внутренние проблемы на переднем крае африканской алмазной промышленности. Трансляция стала не только огромным стимулом для ADC, но и стала огромным препятствием для Кимберлийского процесса и в конечном итоге положила конец господству De Beers на африканском континенте.
В декабре 2021 года журнал Time опубликовал статью, в которой обсуждалась недавно налаженная торговля необработанными алмазами в Зимбабве. В статье ставится под сомнение легитимность Кимберлийского процесса, утверждается, что он не может предотвратить попадание на рынок алмазов из зимбабвийских зон конфликтов.
11 августа 2021 года в документальном радио Би-би-си под названием «Бриллиантовые поля Зимбабве» было повторено интервью с представителями Кимберлийского процесса, заявившего, что официальные лица не знали о пытках и убийствах, о которых говорится в документальном фильме.
Схема сертификации потеряла значительную часть своей целостности после того, как Global Witness вышла из КП в декабре 2021 года. Группа по надзору за соблюдением прав человека заявила, что в последнее время правительства Зимбабве , Кот-д’Ивуара и Венесуэлы опозорили, нарушили и эксплуатировали систему, не неся никаких штрафных санкций за свои нарушения.
О сертификатах кимберлийского процесса и сертификатах вывоза необработанных природных алмазов от 06 сентября 2021 –
ПРИКАЗ
от 6 сентября 2021 года N 1640
О сертификатах Кимберлийского процесса и сертификатах вывоза необработанных природных алмазов
В целях реализации положений постановлений Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 67 “О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 7, ст.641), от 27 августа 2003 года N 527 “О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 35, ст.3443), в соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества и вывоза с таможенной территории Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденным Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года N 19, статьями 147, 152 и 174 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2021 года N 114-ФЗ “О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 23, ст.2796) и статьей 402 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст.2066, N 52 (ч.I), ст.5038; 2004, N 27, ст.2711, N 34, ст.3533, N 46 (ч.I), ст.4494; 2005, N 30 (ч.I), ст.3101; 2006, N 1, ст.15, N 3, ст.280, N 8, ст.854, N 52 (ч.I), ст.5504; 2007, N 1 (ч.I), ст.29, N 24, ст.2831, N 27, ст.3213, N 31, ст.3995, ст.4011, N 45, ст.5417, N 50, ст.6246; 2008, N 26, ст.3022, N 48, ст.5500, N 49, ст.5748; 2009, N 1, ст.17, ст.22, N 15, ст.1780, N 30, ст.3733, N 42, ст.4859, ст.4860, N 48, ст.5717, ст.5740)
приказываю:
1. Таможенным органам, которые обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении необработанных природных алмазов:
а) осуществлять проверку обязательного наличия при таможенном декларировании необработанных природных алмазов, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и вывозимых с таможенной территории Таможенного союза, сертификата Кимберлийского процесса (при ввозе) и сертификата вывоза необработанных природных алмазов (при вывозе), подтверждающих, что вывозимая (ввозимая) партия необработанных природных алмазов не содержит алмазов, происходящих из зон конфликтов;
б) обеспечить контроль за возвратом в страну вывоза ввезенных партий необработанных природных алмазов при их таможенном декларировании без сертификата Кимберлийского процесса либо с нарушениями требований международной схемы сертификации Кимберлийского процесса (при наличии соответствующей записи в акте государственного контроля) в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта при условии наличия в таможенной декларации сведений о стране назначения, совпадающих со сведениями о стране отправления при ввозе в транспортных (перевозочных) или коммерческих документах.
2. Признать утратившим силу приказ ГТК России от 31 декабря 2003 года N 1583 “О сертификатах Кимберлийского процесса и сертификатах вывоза необработанных природных алмазов” (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2004, рег. N 5491).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О.Шохина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Бельянинов
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
10 ноября 2021 года,
регистрационный N 18918
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
Российская газета,
N 262, 19.11.2021