Обучение. росфинмониторинг
ОДНОДНЕВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
(Дни и время проведения можно узнать на странице «План учебных мероприятий 2021»)
на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж для работников организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества)»
В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу
Оплата производится в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124)
Количество участников ограничено!
По окончании семинара выдается
свидетельство по форме, установленной Росфинмониторингом
.
Запись и справки по телефонам отдела обучения УПН: 367-67-60, 367-67-61, 367-67-62
Росфинмониторинг – постановка на учет
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2021 №58 (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2021 № 58).
Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.
С адресами и контактными телефонами территориальных органов Росфинмониторинга можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте Росфинмониторинга в подразделе «Территориальные органы» раздела «Организационная структура» по адресу http//my-sertif.ru/about/departments, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru.
Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 11.02.2021 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
Карта постановки на учет направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней:
- с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Организация направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации юридического лица.
Индивидуальный предприниматель направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.
Организация или индивидуальный предприниматель может направить карту постановки на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в электронном виде с использованием Личного кабинета организации или индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru (далее – Личный кабинет на сайте госуслуг).
Карта постановки на учет на бумажном носителе может быть заполнена с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Подпись скрепляется печатью (при ее наличии). Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.
Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая с использованием Личного кабинета на сайте госуслуг, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.
Направление карты постановки на учет через Личный кабинет на сайте госуслуг осуществляется путем заполнения интерактивной формы карты постановки на учет.
Для направления карты постановки на учет в электронной форме необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2021 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре.
Информацию об удостоверяющих центрах можно найти по ссылке http:e-trust.gosusiugi.ru
Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю предоставляется доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, позволяющему осуществлять информационное взаимодействие, в том числе предоставление отчетов, прохождение дистанционных курсов обучения и т. д.
Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет.
Территориальный орган Росфинмониторинга вправе отказать организации или индивидуальному предпринимателю в постановке на учет в случае:
- представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (а именно: представление карты постановки на учет в формате приказа, утратившего силу, не заполнение обязательных полей, а также, если текст не поддается прочтению (в случае заполнения карты постановки на учет рукописным способом);
- наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
- представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.
При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения.
По результатам рассмотрения карты постановки на учет, содержащей новые сведения, территориальный орган Росфинмониторинга направляет организации или индивидуальному предпринимателю уведомление о принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения либо об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.
Организация или индивидуальный предприниматель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) территориального органа Росфинмониторинга, должностных лиц территориального органа Росфинмониторинга, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги (по постановке на учет), в досудебном порядке.
Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций.
Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для индивидуальных предпринимателей.
Сертификат по под / фт – быстро и удобно!
Микрофинансовые организации
Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
Ломбарды
Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг (Регистраторы)
Аудиторы
Адвокаты
Нотариусы
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
Общества взаимного страхования
Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Страховые брокеры
Лизинговые компании
Организации федеральной почтовой связи
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций,
музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные
камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов,
оборудования и изделий производственно-технического назначения
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие
и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том
числе в электронной форме
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества
Индивидуальные предприниматели, которые:
– Являются страховыми брокерами
– Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий
– Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
имущества
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
Операторы по приему платежей
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного
требования в качестве финансового агента
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые
имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи
на основании договоров с абонентами – физическими лицами
Целевой инструктаж и обучение по под/фт
Целевой
инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
обучение по финансовому мониторингу
Наш учебный центр проводит обучение в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем и финансирования терроризма
(ПОД/ФТ): очное, онлайн и дистанционное обучение, вебинары,
курсы по ПОД/ФТ, целевой инструктажпо финмониторингу, повышение уровня
знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ с выдачей
свидетельств по всей России.
Обучение нашим учебным центром проводится на основании
Соглашения о сотрудничестве
№113-2021 от 11.01.2021 с МУМЦФМ (учредитель МУМУФЦМ –
Росфинмониторинг России).
Расписание ближайших очных и он-лайн занятий по финмониторингу(целевой инструктаж и повышение
уровня знаний по ПОД/ФТ) с выдачей
свидетельств и их ориентировочная стоимость:
– Как записаться на обучение по
финмониторингу
– О нашем учебном центре
– Кто, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу
– Мы проводим обучение во всех городах
– Какие виды обучения по
финмониторингу мы проводим
– Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ
– О нашем лекторе
ак записаться на обучение по
финмониторингу.
Скачайте размещенные выше заявки, заполните их и пришлите, пожалуйста, по адресу электронной почты:
Записаться на обучение по ПОД/ФТ, уточнить все
организационные вопросы о целевых инструктажах
по ПОД/ФТ, повышениях
уровней знаний по финмониторингу Вы можете также напрямую у
директора учебного центра Смысловой Серафимы Александровны
по телефону:
8-964-768-93-80
(многоканальный)
8-964-705-83-10
Обучение проводится на основании заключаемого с учебным
центром договора и оплаты выставленного счета.
нашем учебном центре.
ООО “Межрегиональный учебный и
консультационно-правовой центр финансового мониторинга” (ОГРН
1157746223535, ИНН 7724310031) –
с 2021 г. является официальным партнером МУМЦФМ Росфинмониторинга
(соглашение о
сотрудничестве на 2021 г. №113-2021 от 11.01.2021)
и одним из самых известных и авторитетных учебных центров
по
подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ.
Мы умеем в очень доступной и простой форме рассказывать Вам
о сложном законодательстве в сфере финансового мониторинга.
Приходите к нам и Вы получите не только свидетельство о
прохождении обучения, но и, самое главное, знания, а также
полное и целостное представление о Ваших правах и
обязанностях в сфере ПОД/ФТ.
то, как и где должен пройти обучение по
финмониторингу.
Популярную статью о том, кто из
сотрудников должен обучаться по ПОД/ФТ, как и
где пройти целевой инструктаж и обучение по финансовому
мониторингу, а также о практических рекомендациях нашего эксперта по финансовому
мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в
сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения, Вы
можете прочитать
ЗДЕСЬ.
Руководство нашего учебного центра, совещание в Росфинмониторинге, 2021 г.
ы проводим обучение во всех городах
Наш центральный офис находится в городе Москве, однако мы проводим
очные, онлайн и дистанционные целевые инструктажи
по финмониторингу как в столице, так и во всех городах и регионах
России. Где бы Вы не находились, Вы можете записаться и
пройти ближайшее обучение по финмониторингу в нашем учебном
центре.
Хотите пройти отдельный корпоративный или выездной
индивидуальный
целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Севастополе или Москве,
инструктаж ПОД/ФТ в Тольятти, Хабаровске, Сочи, Мурманске,
Краснодаре, Самаре, Саратове, Ростове, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани или в любом ином городе? Напишите нам письмо
и мы организуем выездное индивидуальное обучение у Вас.
акие виды обучения по финмониторингу мы проводим.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ, повышение уровня знаний и
повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ – обязательные формы
обучения для сотрудников организаций и предпринимателей,
указанных статьях 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001
г. №115 “О противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем и финансирования терроризма”.
Поэтому мы осуществляем все виды обязательного обучения в
сфере финансового мониторинга и противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ) на
основании нормативно установленных программ обучения:
– целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
– повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ;
– повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;
– различные иные курсы по финмониторингу.
Мы стараемся проводить отдельные тематические семинары в
зависимости от видов деятельности организаций: отдельно
целевые инструктажи для
страховых компаний, отдельно для ювелирных организаций,
отдельно для агентств недвижимости, отдельно для ломбардов и т.д. Это позволяет
слушателем более подробно узнать об особенностях
деятельности в сфере ПОД/ФТ для своего вида деятельности.
Мы готовы обучить представителей любых организаций, на
которые распространяются нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Поэтому каким бы видом деятельности Вы не занимались, Вы
можете пройти обучение именно у нас.
Обучение в сфере ПОД/ФТ мы проводим на регулярной основе
(ежемесячно). Географические рамки наших целевых
инструктажей, повышения уровня знаний и плановых
инструктажей – вся Россия. Вы можете пройти обучение
по ПОД/ФТ очно, либо заочно (вебинар он-лайн через
Интернет).
Инструктажи, лекции и семинары по ПОД/ФТ мы проводим в
соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2021 № 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных
финансовых организациях» и в соответствии с Приказом
Росфинмониторинга от 03.08.2021 №203 “Об утверждении
положения о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”.
видетельства об обучении по ПОД/ФТ.
По окончании прохождения обучения слушателям выдается Свидетельство
(сертификат) о
прохождения целевого инструктажа или свидетельство о повышении уровня знаний
или квалификации по ПОД /ФТ.
Выдаваемые свидетельства отвечают установленным
Росфинмониторингом требованиям и в случае проведении в
отношении Вас проверочных мероприятий подтверждают факт
прохождения Вами обучения в сфере финансового мониторинга.
Очные слушатели получают свидетельства по итогам обучения в
день его проведения . Слушателям вебинаров свидетельства об
обучении по ПОД/ФТ высылаются почтой.
Сертификат о прохождении обучения по ПОД/ФТ
нашем лекторе.
Приглашаем Вас посмотреть видеоролик нашего лектора:
“Павел Смыслов об ошибках в
отчетности в Росфинмониторинг”.
(информационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком
уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в
Росфинмониторинг)
Смыслов П.А.
проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и
ломбардов, Якутск, 2021 г.
Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем
сайте не
являются публичной офертой.
* * *
Ознакомьтесь с нашими
многочисленными статьями
по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:
Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам
финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному»
законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам
* * *
Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
– любые документы и
правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);
– обучение и инструктаж
по финмониторингу;
– аудит, абонентское
обслуживание по ПОД/ФТ;
– электронная подпись и
специальное ПО по финмониторингу;
– помощь на проверках;
– и многое другое.
Подробнее ТУТ.
Мы в социальных сетях:
